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Antiriciclaggio. Obblighi a carico dei professionisti, intermediari e operatori non finanziari

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA DI RILASCIO: 01/01/2007
DIMENSIONI PER FILE: 11,47
ISBN: 9788851304249
LINGUAGGIO: italiano
AUTORE: Emanuele Fisicaro
PREZZO: GRATIS

Divertiti a leggere Antiriciclaggio. Obblighi a carico dei professionisti, intermediari e operatori non finanziari Emanuele Fisicaro libri epub gratis

Descrizione:

Il volume fornisce, alla vasta platea di soggetti interessati all'antiriciclaggio, gli orientamenti per assimilare al meglio la normativa e svolgere in maniera adeguata gli adempimenti previsti.

...itolo I, contiene l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione in materia di antiriciclaggio ... Prof. Emanuele Fisicaro ... . Si tratta di una serie di enti e persone fisiche su cui grava l'onere di collaborare con le Autorità … Libro di Fisicaro Emanuele, Antiriciclaggio. Obblighi a carico dei professionisti, intermediari e operatori non finanziari, dell'editore Sistemi Editoriali. Percorso di lettura del libro: Diritto penale, Parte Speciale, Delitti contro il patrimonio, Riciclaggio. Per monitorare i flussi finanziari ed agevolare lo sviluppo di qualsiasi indagine su eventuali operazioni di ric ... Quali sono gli obblighi antiriciclaggio | Ipsoa | Come ... ... . Per monitorare i flussi finanziari ed agevolare lo sviluppo di qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per l'effettuazione di analisi da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorità competente, la disciplina antiriciclaggio prevede per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti destinatari ... Antiriciclaggio e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007 è un libro di Fisicaro Emanuele pubblicato da Giuffrè , con argomento Reato di riciclaggio; Diritto europeo - ISBN: 9788814139970 Antiriciclaggio. Obblighi a carico dei professionisti, intermediari e operatori non finanziari Emanuele Fisicaro. Copertina flessibile. 19,00 € Nuovi obblighi antiriciclaggio. Guida operativa per professionisti e intermediari finanziari Giuseppe Miceli. 4,3 su 5 stelle 7. ... In vigore dal 22 aprile 2006 gli obblighi antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori... Carlo Carretto Il Cammino Di Un Innamorato Di Dio Con Un Antologia Di Scritti Sulla Stampa Dell Azione Cattolica PDF Online Antiriciclaggio e terza direttiva UE: obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.LGS. 231/2007: Author: Emanuele Fisicaro: Publisher: Giuffrè Editore, 2008: ISBN: 8814139970, 9788814139970: Length: 428 pages: Subjects 6.1 L'articolo 49 del decreto antiriciclaggio n. 231/2007 6.2 Le operazioni "frazionate" 6.3 Assegni e altri titoli al portatore 6.4 Infrazioni alla normativa e apparato sanzionatorio 6.5 Infrazioni ed efficacia degli atti 7 I soggetti obbligati: i professionisti 7.1 Gli altri obbligati: cenni 7.2 I professionisti obbligati Giova sempre ribadire, che il curatore fallimentare sia esso iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo degli Avvocati, non è destinatario degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/2007 e ciò, fin dall'introduzione degli obblighi a carico dei professionisti previsti con il Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141, entrato in vigore il 22/04/2006. Libro di Fisicaro Emanuele, Antiriciclaggio e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007, dell'editore Giuffrè. Percorso di lettura del libro: Diritto penale, Parte Speciale, Delitti contro il patrimonio, Riciclaggio. Obblighi a carico di professionisti, intermediari e operatori non finanziari • Commento alla legge sull'antiriciclaggio 1997/1991 e ai DD.MM. 141, 142 e 143 del 2006 • Aggiornato con il decreto correttivo al D.M. 141/2006 Emanuele Fisicaro - Antiriciclaggio e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007 (Capitoli: I - II - III - IV - VII - VIII - IX - XI) Mentre le banche e gli altri intermediari bancari e finanziari, soggetti alle autorità di vigilanza, è logicamente prevedibile che continueranno, a livello sia teorico che pratico, a utilizzare gli AUI già implementati con la vec...